訂貨詐騙呃近億二
司警拘涉案三男女
【本報訊】司警破獲一個運作七年的詐騙集團，拘捕三名男女，涉分別訛稱訂貨、高息合資購買月餅、人蔘及蟲草等貨為名，騙取十一人合共一億一千八百萬澳門元，事主包括超市店東、從事代購業務店舖人士及線上代購店主。警方正追查騙款的下落及有否其他人中招。
被捕三人為朋友關係，分別姓譚，女，四十五歲，無業；姓葉，女，五十五歲，本澳居民，無業；姓易，男，三十五歲，司機；涉相當巨額詐騙、清洗黑錢、犯罪集團罪送交檢察院處理。案中的十一名事主（十女一男）包括十名本澳居民、一名內地外僱，分別為超巿店東、從事代購業務的零售店，以及線上代購店主。事主中一人為長者，其餘十人為中年人。
案情指，今年五月二十六日至前日，司警先後接獲該十一名事主報案，指墮入涉案譚女的代購貨物騙局（包括月餅、人蔘及蟲草等），其中四名事主為譚女的親友。各事主報稱損失十三萬六千至九千二百萬不等澳門元，合共損失一億一千八百萬澳門元，損失最多的事主是訂購人蔘。警方經分析鎖定目標，本月二十一日及前日分別在關閘口岸，拘捕涉案的譚女及葉女，以及傳召涉案的易某到警局問話。
司警查悉，被捕三人合組詐騙集團，由二零一九年開始運作，譚女曾在本澳經營超市，其後透過不同渠道認識事主。該集團分三個詐騙手法，（一）譚女一直向事主批發貨品，令對方可轉售圖利，從而取得事主信任。不久，葉女透過微信假扮“客戶”，向事主要求大量落單，但僅付一半的訂金，餘額由事主墊支，事主為賺豐厚利潤同意墊支，並向譚女大幅追加訂單數量。其後譚女訛稱已收到“客戶”訂金，催促事主盡墊支訂金。譚女收款後，訛稱“客戶”會加購，遊說事主將墊支的款項滾存，繼續用於訂購，最終不了了之。（二）譚女訛稱有“客戶棄單”（月餅、人蔘及冬草蟲），可以低價購入，高價轉售，同時訛稱資金不足，遊說事主合資參與，可獲高息回報，短時間有可觀利潤。（三）譚女訛稱以“全澳至低價”，向實體超市批發貨品，初期為建立信任，有按承諾交貨。譚女見取得信任後，再遊說事主加購大額訂單，隨後拖延或拒絕交付貨品及拒絕退款。
司警查悉，譚女只使用部份的騙款用作發放利潤，有約五千萬澳門元用作其私人用途，其餘大部份的騙款透過易某轉移至內地。警方正追查該集團如合分成、騙款的下落以及有否其他人中招。