男商人虛假交易洗錢
涉款逾六十二萬就擒
【本報訊】一名本澳男商人涉非法取得大量海外信用卡資料後，利用其名下三間公司的POS終端機進行虛假交易，清洗黑錢，涉款六十二萬三千多澳門元。司警接報調查拘捕該名商人，追查騙款、卡資料來源及在逃人士下落。
被捕的本澳男商人姓黃，三十九歲；涉電腦詐騙、清洗黑錢罪送交檢察院處理。
案情指，去年四月底，司警接獲檢察院轉介一宗由金融情報辦公室轉交的案件，指該辦公室之前收到本澳兩間銀行舉報，指有本澳商戶以POS終端機綁定海外信用卡進行可疑交易。司警經調查鎖定目標，前日上午在北區某單位拘捕涉案的黃某，再到其涉案的公司搜查。
司警查悉，黃某利用其名下的三間公司(包括咖啡店、食品加工廠、餐飲發展有限公司)，向本澳四間銀行合共申請了三部POS終端機。該三間公司的業務包括甜品烘焙、餐飲服務、小食店外賣、零食品及加工等)。黃某其後透過不法途徑取得大量的外國信用卡資料，再使用上述的POS終端機綁定進行虛假交易，犯案時間非在日間以及非相關公司與店舖的營業時間。同時每次犯案均是黃某獨自操作上述的POS終端機。由二零二四年十一月至去年一月，黃某以上述方式共進行了三百一十一筆虛假交易，其中二百一十三筆失敗，涉款二百八十八萬澳門元；九十八筆成功，涉款六十二萬三千多澳門元，已存入黃某名下公司的帳戶並提款。司警正追查騙款、卡資料來源及在逃人士下落。