粵澳警“風鏈”行動
瓦解電騙洗錢集團
涉四千五萬拘65人
【本報訊】粵澳警方開展代號“風鏈”行動，聯手破獲一個跨境電騙清洗黑錢集團，連主腦合共拘捕六十五人。集團在本澳與賭客不法匯兌，轉帳電騙所得的款項給賭客“洗錢”，過去一年多最少清洗四千五百六十萬元人民幣的黑錢，獲利二百五十萬元。兩地警方正進一步調查有否其他人在逃。
司警在本澳拘捕二十一男四女，為該集團的骨幹及下線，年齡介乎二十三至六十二歲，其中兩人為香港虛擬貨幣商人，疑犯大部份無業，其餘分別報稱銷售員、小販、農民、地盤工人；涉犯罪集團、清洗黑錢、電腦偽造送交檢察院處理。內地公安拘捕四十人，包括三名主腦。
案情指，司警分析去年一至七月在本澳發生的不法匯兌案中，部份事主交出港元現金給換錢黨交易，收取對方轉帳人民幣不久，其帳戶遭凍結，及後事主被內地公安通知接收了電騙款項，事主更被公安列為嫌疑人調查。司警通報內地公安，公安部隨即協調多省市公安調查，獲悉幕後涉及一個跨境犯罪集團，有關騙款涉及八個省市多宗電騙及投資詐騙案，公安部再指揮珠澳兩地警方聯合調查。
兩地警方經分析鎖定目標，前日採取代號“風鏈”行動，司警分別於本澳及路氹多處與口岸拘捕涉案的二十五人，扣押五百七十萬港元現金，以及用作仿製假內地身份證截圖的工具。珠海公安分別於前日在廣東及廣西多地拘捕九人，包括三名主腦，起出大批證物。此外，公安亦在“風鏈”前期行動中，在珠海破獲十一個與該犯罪集團資金鏈有關聯的地下錢莊，拘捕三十一名內地男女，涉不法交易額一百二十五萬元人民幣。
司警表示，該集團專門向想將港元兌換人民幣的賭客落手，由下線在本澳各大賭場及酒店搵客，找到客後會透過中層聯絡上線，之後轉帳內地詐騙所得的款項給賭客作為清洗黑錢。該集團收款後亦會透過購買虛擬貨幣再轉入犯罪集團的另一帳戶，從而進一步“洗白”詐騙所得。該集團由去年一月至今，清洗黑錢最少四千五百六十萬元人民幣，獲利二百五十萬元人民幣。司警相信已成功瓦解該集團，正與內地警方進一步調查，追查有否其他人在逃。
